Frode fiscale, nei guai imprenditore conciario: sequestrati 70mila euro

Evasione fiscale, nel mirino della guardia di finanza finiscono un imprenditore conciario di Solofra e un’altra persona a cui sarebbe stato trasferito illecitamente il denaro oggetto della frode fiscale. 70mila euro la cifra totale sequestrata dalle fiamme gialle su disposizione della procura di Avellino guidata da Vincenzo D’Onofrio.

La scoperta dell’evasione è avvenuta grazie ai controlli antiriciclaggio che la guardia di finanza svolge ciclicamente; l’attenzione è ricaduta sulle attività dell’imprenditore in questione, in particolare su un’operazione interbancaria online che aveva previsto un ingente trasferimento di soldi, attraverso pagamento telematico, nei confronti appunto della seconda persona coinvolta nell’inchiesta. Soldi che secondo l’accusa sono stati utilizzati per altre attività finanziarie, dopo il tentativo di schermare la provenienza; il trasferimento di denaro sarebbe avvenuto per di più senza valide ragioni economiche. Nelle prossime settimane l’imprenditore potrà ricorrere al Riesame per ottenere l’eventuale dissequestro dei beni