Solofra: maxi inchiesta GdF su riciclaggio e fatture false
Eseguite 13 misure cautelari per un vasto sistema di riciclaggio nazionale e internazionale, con fatture false, prestanome percettori di reddito di cittadinanza e attività cinesi illecite
Un’operazione della Guardia di Finanza di Solofra, coordinata dalla Procura di Avellino, ha portato all’applicazione di 13 misure cautelari: 8 arresti domiciliari, 3 obblighi di dimora e 2 interdizioni temporanee dall’esercizio della professione.
Gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di capitali provenienti principalmente da frodi fiscali e da attività cinesi illecite. Al centro dell’inchiesta c’è un sistema complesso basato su fatture per operazioni inesistenti, con società intestate a prestanome poi fallite o trasferite per eludere controlli.
Sono stati accertati movimenti finanziari per circa mezzo miliardo di euro, con oltre 35 milioni trasferiti verso Cina e Turchia, un volume di fatture false pari a circa 350 milioni e sequestri già effettuati per circa un milione di euro.
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